主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)

股票代號：6689

公司名稱：伊雲谷

發言時間：2023-03-24 18:12:21

說明：
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新北市蘆洲區中山一路8號8樓(成旅晶贊飯店-台北蘆洲館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，本公司訂於112年04月07日起至112年04月17日止，
受理持股百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，提
案以一案及三百字為限，凡有意提案之股東務必於112年04月17日17時前
依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。
受理提案處所：伊雲谷數位科技股份有限公司(地址：新北市三重區三
和路四段111之32號7樓)。電話：(02)2280-1777。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年05月13
日至112年06月10日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東會e票通」【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關
說明投票。
(3)前揭原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之
視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，
依規定應於5日內延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下:
a.股東會日期:112年06月14日(星期三)上午九點整
b.股東會地點:新北市蘆洲區中山一路8號8樓(成旅晶贊飯店-台北蘆洲館)
惟發生前揭障礙時，如遇全部議案已宣布結果，而尚未進行臨時動議時，
視惟本次股東常會全部議案已完成，將不再續行集會。