主旨: 本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
股票代號:6113
發言時間:2023-03-23 18:27:32
說明:
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場大樓東側2樓多用途會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)民國111年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國111年度決算表冊案。
(2)承認民國111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間及處所:
依公司法第172條之1規定,自民國112年4月14日至112年4月24日止,受理股東提
案申請。受理股東提案處所:亞矽科技股份有限公司(台北市內湖區洲子街58號
7樓)
(2)受理股東提名期間及處所:
依公司法第192條之1規定,自民國112年4月14日至112年4月24日止,受理股東
提名董事六人(含獨立董事三人)候選人申請。受理股東提案處所:亞矽科技股份
有限公司(台北市內湖區洲子街58號7樓)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自民國112年5月20日至
112年6月17日止,股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
,依相關說明投票。
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