(1531)高林股-重大訊息2023-03-23重大訊息- 公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

標題：(1531)高林股-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2023-03-23 15:52:07

說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:桃園市桃園區國際路一段246號本公司桃園廠
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論解除本公司新任董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司董事七人(含獨立董事四人)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:如下
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案/提名權說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案及董事、獨立董事候選人之提名。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
受理期間：自民國112年03月27日起至民國112年04月06日止。
受理處所：本公司永續發展委員會地址:台北市民生東路三段128號11樓。
郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』
或『董事、獨立董事提名函件』字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡
地址及聯絡方式。

標題：(8905)裕國-重大訊息2023-03-23

主旨：本公司獨立董事對審計委員會及董事會議決事項不表示意見

股票代號：8905

公司名稱：裕國

發言時間：2023-03-23 15:53:25

標題：(1531)高林股-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司董事會通過決議解散清算子公司喜路堡拉丁美洲公司及其旗下子公司永達公司

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2023-03-23 15:52:54

標題：(1531)高林股-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司發言人及代理發言人異動相關事宜