(5011)久陽-重大訊息2023-03-22重大訊息- 公告本公司召開112年股東常會事宜

標題：(5011)久陽-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司召開112年股東常會事宜

股票代號：5011

公司名稱：久陽

發言時間：2023-03-22 19:14:36

說明：
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:高雄市橋頭區芋林路299號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)108年度發行之國內第二次有擔保及111年度發行之國內
第四次無擔保轉換公司債執行進度報告。
(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(5)111年度盈餘分派現金紅利情形報告。
(6)111年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂董事選舉辦法部份條文案。
(2)解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之
股東，得以書面向本公司提出112年股東常會議案，凡欲提案之股東，
應於112年4月7日至112年4月17日以書面向本公司提出並敘明聯絡人及
方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理處所：久陽精密股份有限公司財務部(高雄市橋頭區芋林路299號)。
受理股東提案相關規定暨未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
(2)依公司章程第15條之2、公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設
置及應遵循事項辦法」規定，本公司持股1%以上之股東凡欲提出名董事候
選人名單者，請於112年4月7日至112年4月17日以書面向本公司提出，並
敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本次改選應選董
事9名，含獨立董事3名，受理處所：久陽精密股份有限公司財務部(高雄
市橋頭區芋林路299號)。受理股東之董事提名相關規定暨未盡事宜，
均依公司法第192條之1規定辦理。
(3)公司債久陽四停止轉換期間：112年04月16日至112年6月14日止
(4)員工認股權停止轉換認購期間：112年04月16日至112年6月14日止

標題：(5011)久陽-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：5011

公司名稱：久陽

發言時間：2023-03-22 19:20:55

標題：(6625)必應-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：6625

公司名稱：必應

發言時間：2023-03-22 19:16:59

標題：(6625)必應-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會