(5011)久陽-重大訊息2023-03-21重大訊息- 代重要子公司公司榮福股份有限公司公告召開112年股東常會事宜

標題：(5011)久陽-重大訊息2023-03-21

主旨：代重要子公司公司榮福股份有限公司公告召開112年股東常會事宜

股票代號：5011

公司名稱：久陽

發言時間：2023-03-21 19:21:35

說明：
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路2號12樓之7(智能商務空間-獅甲館)
4.召集事由一、報告事項:
　1.111年度營業報告。
2.監察人審查報告。
3.修訂「董事會議事辦法」報告。
4.訂定「道德行為準則」報告。
5.訂定「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認111年度營業報告書及財務報表案。
2.承認111年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
　1.修訂公司章程案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「背書保證施行辦法」案。
4.修訂「董事及監察人選任程序」案。
5.訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。　
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/04/15
11.停止過戶截止日期:112/06/13
12.其他應敘明事項:
一、依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
方式向公司提出股東常會議案。但以1項並以300字為限。凡有意提案之股東務請於
112年4月19日下午4時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，郵寄者以受理
期間內寄達為憑。
二、本公司受理股東提案期間：自112年4月10日起至112年4月19日止，每日上午9時至
下午4時止。
三、受理處所：榮福股份有限公司財務部，地址：高雄市苓雅區中華四路47號8樓之2

標題：(6877)鏵友益-重大訊息2023-03-21

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：6877

公司名稱：鏵友益

發言時間：2023-03-21 19:25:29

標題：(6877)鏵友益-重大訊息2023-03-21

主旨：本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股

股票代號：6877

公司名稱：鏵友益

發言時間：2023-03-21 19:23:53

標題：(6616)特昇-KY-重大訊息2023-03-21

主旨：公告本公司111年度合併財務報告業經董事會決議通過