主旨： 公告董事會決議召開112年度股東常會日期、地點及召集事由
股票代號：4129
發言時間：2023-03-21 20:55:46
說明：
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新北市中和區中安街85號B1(四號公園文創樂學室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)本公司募集可轉換公司債報告。
(6)修訂「董事會議事辦法」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事之競業禁止行為。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案相關事宜
依據公司法第172條之1、192條之1規定，受理持股1%以上之股東提
案及提名董事候選人。
受理期間：112年3月27日起至112年4月6日止，受理處所：聯合骨科
器材股份有限公司財會部(新北市永和區成功路一段80號12樓，電話：
02-29294567)
(2)甲種特別股停止轉換起訖日:112/04/17~112/06/15
(最後申請轉換日為112/4/13)
