主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:4129
發言時間:2023-03-21 20:51:55
說明:
1.事實發生日:112/03/21
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司111年度員工及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司調整獨立董事酬勞案。
(3)通過本公司經理人薪資報酬調整案。
(4)通過本公司111年度財務報表及營業報告書案。
(5)通過本公司111年度盈餘分派案。
(6)通過本公司修改本公司110年度內部控制制度聲明書案。
(7)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。
(8)通過本公司修訂「董事會議事辦法」案。
(9)通過本公司修訂「子公司管理辦法」案。
(10)通過本公司修改本公司112年度稽核計畫案。
(11)通過本公司修訂本公司書面內部控制及內部稽核制度。
(12)通過本公司修訂「公司章程」案。
(13-1)通過提請股東會改選本公司董事案。
(13-2)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案。
(13-3)通過112年股東常會受理股東提案權。
(14)通過本公司召開112年股東常會案。
(15)通過本公司安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2023年所提供之
非確信服務清單。
(16)通過本公司定期評估會計師獨立性之情形案。
(17)通過本公司募集發行國內第四次無擔保轉換公司債案。
(18)通過提報本公司子公司溫室氣體盤查時程規劃表。
(19)通過本公司轉投資山東新華聯合骨科器材(股)公司籌資並由原股東放棄認
購權案。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債
股票代號:4129
發言時間:2023-03-21 20:56:07
主旨: 公告董事會決議召開112年度股東常會日期、地點及召集事由
股票代號:4129
發言時間:2023-03-21 20:55:46
主旨: 修改本公司110年度內部控制制度聲明書
股票代號:4129
發言時間:2023-03-21 20:54:04
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:6920
發言時間:2023-03-21 20:53:30
主旨: 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
股票代號:4129
發言時間:2023-03-21 20:52:58
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2723
發言時間:2023-03-21 20:47:02
主旨: 本公司董事會通過執行長委任案
股票代號:6920
發言時間:2023-03-21 20:29:41
主旨: 公告本公司董事會決議通過111年度財務報表
股票代號:6920
發言時間:2023-03-21 20:27:35
主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:6920
發言時間:2023-03-21 20:25:06
主旨: 本公司董事會決議召開112年股東常會
股票代號:2723
發言時間:2023-03-21 20:22:09