標題：清惠 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2018-11-15

股票代號：5259

公司名稱：清惠

發言時間：2018-11-15 21:13:44

說明：
1.股東臨時會日期:107/11/15
2.重要決議事項:
一、通過本公司擬辦理私募普通股現金增資案。
二、通過本公司擬辦理私募國內無擔保轉換公司債案。
三、通過本公司董監事選舉：提前全面改選董事七席
(含獨立董事二席)及監察人三席案 。
新任董監事當選名單如下：
董事如下：
董事：六易控股有限公司代表人：吳煥松
董事：六易控股有限公司代表人：郭順修
董事：六易控股有限公司代表人：陳珍琪
董事：六易控股有限公司代表人：黃暐儒
董事：銓盈投資有限公司代表人：陳盈筑
獨立董事如下：
獨立董事：劉志良
獨立董事：林紫緹
監察人如下：
監察人：蔣建智
監察人：旺寶國際有限公司代表人：沈萬昌
監察人：旺寶國際有限公司代表人：楊冠翰
3.其他應敘明事項:無。