標題：清惠 公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董監事名單
日期：2018-11-15
股票代號：5259
發言時間：2018-11-15 23:40:47
說明：
1.發生變動日期:107/11/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：吳煥松
(2)法人董事：銓盈投資有限公司
(3)法人董事代表人：陳盈筑
(4)法人董事代表人：何偉聖
(5)法人董事：六易控股有限公司
(6)法人董事代表人：陳珍琪
(7)法人董事代表人：黃暐儒
(8)獨立董事：李宜潔
(9)監察人：吳昌融
(10)監察人：蔣建智
(11)監察人 ：洪耀輝
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)法人董事：六易控股有限公司
(2)法人董事代表人：吳煥松
(3)法人董事代表人：黃暐儒
(4)法人董事代表人：郭順修
(5)法人董事代表人：陳珍琪
(6)法人董事：銓盈投資有限公司
(7)法人董事代表人：陳盈筑
(8)獨立董事：劉志良
(9)獨立董事：林紫緹
(10)監察人：蔣建智
(11)法人監察人：旺寶國際有限公司
(12)法人監察人代表人：沈萬昌
(13)法人監察人代表人：楊冠翰
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：六易控股有限公司：802,000股
(2)法人董事代表人：吳煥松：583,697股
(3)法人董事代表人：黃暐儒：200,000股
(4)法人董事代表人：郭順修：0股
(5)法人董事代表人：陳珍琪：2,500,000股
(6)法人董事：銓盈投資有限公司：5,000股
(7)法人董事代表人：陳盈筑：250,000股
(8)獨立董事：劉志良：0股
(9)獨立董事：林紫緹：0股
(10)監察人：蔣建智：0股
(11)法人監察人：旺寶國際有限公司：20,000股
(12)法人監察人代表人：沈萬昌：0股
(13)法人監察人代表人：楊冠翰：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/18
9.新任生效日期:107/11/15
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
