主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:3516
發言時間:2023-03-20 18:11:21
說明:
1.事實發生日:112/03/20
2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下:
一、通過本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性之情形。
二、通過本公司擬制定預先核准非確信服務政策之一般政策。
三、通過本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
四、通過本公司民國一一一年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表承認案。
五、通過本公司民國一一一年度盈餘分配案。
六、通過本公司民國一一一年度盈餘轉增資案。
七、通過本公司之子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案。
八、通過本公司之子公司UNIMAX INVESTMENT SERVICES LIMITED盈餘分配案。
九、通過曾孫公司亞帝歐光電科技(吳江)有限公司資金貸與亞帝歐光電股份有限公
司案。
十、通過全面改選本公司董事案。
十一、通過本公司擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單及受理董
事(含獨立董事)提名期間、應選名額及受理處所案。
十二、通過本公司解除董事競業禁止限制案。
十三、通過中國信託商業銀行短期融資額度展期案。
十四、通過永豐商業銀行短期融資額度展期案。
十五、通過本公司擬訂民國一一二年六月十二日(星期一)以實體方式召開民國一一二
年股東常會案。
十六、通過本公司民國一一一年度內部控制制度聲明書出具案。
十七、通過本公司財務報表合併子公司之溫室氣體盤查及確信時程計畫案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
(召開方式:實體股東會)
股票代號:3516
發言時間:2023-03-20 18:13:55
主旨: 代子公司瑞亞生醫(股)公司公告董事會(代行股東會職權)
重要決議事項
股票代號:4198
發言時間:2023-03-20 18:13:38
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款規定公告
股票代號:8349
發言時間:2023-03-20 18:12:09
主旨: 公告本公司申請「去細胞器官及其製備方法/ ACELLULAR
ORGANS, AND METHODS OF PRODUCING THE SAME」專利已取得韓
國專利核准審定書
股票代號:6748
發言時間:2023-03-20 18:12:05
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款規定公告
股票代號:8349
發言時間:2023-03-20 18:11:41
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款規定公告
股票代號:8349
發言時間:2023-03-20 18:11:07
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款規定公告
股票代號:8349
發言時間:2023-03-20 18:10:36
主旨: 公告本公司董事會決議分派甲種特別股股利
股票代號:8349
發言時間:2023-03-20 18:09:53
主旨: 公告本公司董事會決議分派普通股股利暨盈餘轉增資發行新股案
股票代號:8349
發言時間:2023-03-20 18:09:13
主旨: 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會
股票代號:6565
發言時間:2023-03-20 18:07:32