主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 (召開方式：實體股東會)

股票代號：3516

公司名稱：亞帝歐

發言時間：2023-03-20 18:13:55

說明：
1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:桃園市八德區廣福路858號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業狀況。
(2)民國一一一年度審計委員會查核報告。
(3)對大陸投資報告
(4)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)民國一一一年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
民國一一一年度盈餘轉增資案。
8.召集事由四、選舉事項:
改選董事四人及獨立董事三人案。
9.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於112年3月27日起至112年4月6日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於
112年4月6日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理場所：桃園市八德區廣福路858號本公司財務部
電話：03-3768380
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月13日起至
112年6月9日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁
依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集
通知，並依相關法令規定辦理。
(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。