(3567)逸昌-重大訊息2023-03-17重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

標題：(3567)逸昌-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

股票代號：3567

公司名稱：逸昌

發言時間：2023-03-17 16:34:28

說明：
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
[1]111年度營業狀況報告。
[2]審計委員會審查111年度決算表冊報告。
[3]庫藏股買回執行情形報告。
[4]111年度員工及董監酬勞分配情形報告。
[5]111年度董事酬金領取內容報告。
6.召集事由二、承認事項:
[1]承認111年度營業報告書及財務報表案。
[2]承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理1%股東提案暨提名期間及受理處所：
(1)受理提案期間：112年4月7日至112年4月17日止，上午9:00至下午5:00。
(2)受理提案暨提名處所：逸昌科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市新泰路35
號5樓)。
(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國112年5月13日至112年6月10日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw

標題：(3567)逸昌-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司董事會決議庫藏股減資基準日

股票代號：3567

公司名稱：逸昌

發言時間：2023-03-17 16:35:42

標題：(4735)豪展-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司董事會決議股利分派。

股票代號：4735

公司名稱：豪展

發言時間：2023-03-17 16:35:22

標題：(3567)逸昌-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司董事會通過111年度財務報表