主旨： 公告本公司董事會重要決議
股票代號：6723
公司名稱：傑智環境
發言時間：2023-03-17 16:08:22
說明：
1.事實發生日:112/03/17
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112/3/17董事會重大決議如下:
(1)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
(2)一一一年度營業報告書及各項財務報表承認案。
(3)一一一年度盈餘分配案。
(4)一一一年度內部控制制度聲明書案。
(5)本公司「永續發展實務守則」部份條文修訂案。
(6)本公司「公司治理實務守則」部份條文修訂案。
(7)本公司「關係人、特定公司及集團企業交易辦法」部份條文修訂案。
(8)擬辦理本公司董事暨重要職員投保「責任保險」案。
(9)補選第七屆獨立董事案。
(10)提名獨立董事候選人名單案。
(11)解除董事競業禁止之限制案。
(12)擬補行委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。
(13)擬訂召開本公司一一二年度股東常會案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
