主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

股票代號：6651

公司名稱：全宇昕

發言時間：2023-03-17 16:05:54

說明：
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2會議室(遠東世紀廣場L棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(2) 本公司一一一年度審計委員會審查報告。
(3) 本公司一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。
(4) 修訂本公司「董事會議事規範」案。
(5) 修訂本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為
限。本公司擬訂於3月21日至3月31日止受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東務請於民國112年3月31日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送。
受理處所：全宇昕科技股份有限公司管理處，地址：新北市中和區
中正路716號15樓之7。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權：
行使期間：自民國112年5月20日至112年6月18日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
（網址：http://www.stockvote.com.tw）