標題：敦吉 本公司董事會決議召開民國112年股東常會

日期：2023-03-17

股票代號：2459

公司名稱：敦吉

發言時間：2023-03-17 14:04:24

說明：
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段120巷8號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)員工及董事酬勞分配情形報告
(4)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度決算表冊案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:無