(2387)精元-重大訊息2023-03-17重大訊息- 董事會決議召開112年股東常會公告

標題：(2387)精元-重大訊息2023-03-17

主旨：董事會決議召開112年股東常會公告

股票代號：2387

公司名稱：精元

發言時間：2023-03-17 13:53:44

說明：
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.111年度營業報告。
B.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
C.111年度員工及董事酬勞分派報告。
D.修訂「買回股份轉讓員工辦法」案。
E.修訂「道德行為準則」案。
F.修訂「誠信經營守則」案。
G.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
A.承認111年度營業報告書及財務報表案。
B.承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
A.修訂「公司章程」案。
B.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
C.修訂「背書保證辦法」案。
D.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
E.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
無

標題：(9927)泰銘-重大訊息2023-03-17

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：9927

公司名稱：泰銘

發言時間：2023-03-17 14:10:53

標題：(9927)泰銘-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

股票代號：9927

公司名稱：泰銘

發言時間：2023-03-17 14:09:55

標題：(2459)敦吉-重大訊息2023-03-17

主旨：本公司董事會決議召開民國112年股東常會