主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會之相關事宜
股票代號：1905
發言時間：2023-03-15 17:41:24
說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號交通部集思國際會議中心國際會議廳3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 報告本公司2022年度營業狀況。
(2) 審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
(3) 報告本公司2022年度現金股利分派情形案。
(4) 報告本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(5) 報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 擬具本公司2022年度決算表冊。
(2) 擬具本公司2022年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
本公司將於112/4/24起至112/5/4止受理股東之提案，受理處所：中華紙漿
股份有限公司（地址：10075 台北市重慶南路二段51號12樓財會部財務組）。
(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：112/5/31起至
112/6/27，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁
，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】
