標題：陸海 陸海董事會決議召開112年股東常會公告

日期：2023-03-15

股票代號：5603

公司名稱：陸海

發言時間：2023-03-15 17:21:13

說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段359號9樓
(台北六福萬怡酒店 風光廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告。
(4)「誠信經營守則」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算書表。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。
9.召集事由五、其他議案:董事競業禁止之解除案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項及三百字為限。本公司於112年4月4日起至
112年4月13日止以書面方式受理股東提案及提名，凡有意提案及提名之股東需於
民國112年4月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為
議案或提名結果，受理處所：亞東證券股份有限公司股務代理部。
地址：新北市板橋區新站路16號13樓，電話：(02)7753-1699。