(6637)醫影-重大訊息2023-03-15重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(6637)醫影-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：6637

公司名稱：醫影

發言時間：2023-03-15 15:06:06

說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路 1 號5樓
(台北南港展覽館1館502會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(4)修訂「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)訂定本公司一一二年度「限制員工權利新股辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
受理提案期間：112年4月1日至112年4月11日。
受理提案處所：醫影股份有限公司管理處
(台北市忠孝東路五段510號19樓之2)。
聯絡電話：(02)2727-9535。

標題：(6637)醫影-重大訊息2023-03-15

主旨：訂定本公司一一二年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」

股票代號：6637

公司名稱：醫影

發言時間：2023-03-15 15:07:22

標題：(3455)由田-重大訊息2023-03-15

主旨：董事會決議股利分配

股票代號：3455

公司名稱：由田

發言時間：2023-03-15 15:07:08

標題：(5523)豐謙-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。