主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:6637
發言時間:2023-03-15 15:06:30
說明:
1.事實發生日:112/03/15
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年第一次董事會重要決議如下:
(1)通過經理人112年度每月薪酬、年終獎金發放案
(2)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案
(3)通過修訂公司治理實務守則案
(4)通過修訂永續發展實務守則案
(5)通過本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案
(6)通過全面改選董事案
(7)通過董事會提名暨審查獨立董事候選人案
(8)通過解除本公司董事競業禁止案
(9)通過訂定本公司一一二年度「限制員工權利新股發行辦法」案
(10)通過訂定本公司一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法案
(11)通過召開本公司一一二年股東常會案
(12)通過受理股東提案暨獨立董事候選人提名案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
其他重大消息
主旨: 公告本公司受邀參加美銀證券舉辦之「BofA 2023 APAC TMT Conference」
股票代號:8069
發言時間:2023-03-15 15:08:59
主旨: 訂定本公司一一二年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」
股票代號:6637
發言時間:2023-03-15 15:07:22
主旨: 董事會決議股利分配
股票代號:3455
發言時間:2023-03-15 15:07:08
主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。
股票代號:5523
發言時間:2023-03-15 15:07:02
主旨: 訂定本公司一一二年度「限制員工權利新股發行辦法」
股票代號:6637
發言時間:2023-03-15 15:06:53
主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:6637
發言時間:2023-03-15 15:06:06
主旨: 公告本公司變更股務代理機構事宜
股票代號:6637
發言時間:2023-03-15 15:05:46
主旨: 代子公司-匯宏科技股份有限公司公告取得不動產使用權資產
股票代號:2360
發言時間:2023-03-15 15:03:31
主旨: 中華紙漿召開4Q22法人說明會
股票代號:1905
發言時間:2023-03-15 15:02:12
主旨: 代子公司Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.公告
辦理股票初次上市過額配售內容
股票代號:1907
發言時間:2023-03-15 15:02:04