(3552)同致-重大訊息2023-03-14重大訊息- 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(3552)同致-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：3552

公司名稱：同致

發言時間：2023-03-14 20:52:41

說明：
1.事實發生日:112/03/14
2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國112年3月14日董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞提撥案
(2)通過本公司111年度簽證會計師獨立性評估案
(3)通過本公司111年度財務報表暨營業報告書案
(4)通過本公司111年度盈餘分派案
(5)通過本公司111年現金股利發放案
(6)通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證案
(7)通過修訂本公司「公司章程」案
(8)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案
(9)通過本公司召開「112年股東常會」日期、地點等相關事宜及受理股東提案權案
(10)通過本公司董事(含獨立董事)全面改選案
(11)通過受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所
(12)通過本公司擬於日本設立子公司
(13)通過本公司擬於北美設立研發子公司
6.因應措施:發布重大訊息公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

標題：(2354)鴻準-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會通過111年第四季合併財務報告

股票代號：2354

公司名稱：鴻準

發言時間：2023-03-14 21:01:00

標題：(3552)同致-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會決議通過111年度盈餘分配案

股票代號：3552

公司名稱：同致

發言時間：2023-03-14 20:59:51

標題：(3390)旭軟-重大訊息2023-03-14

主旨：本公司依公開發行公司資金貸與背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告