主旨：公告本公司董事會決議通過112年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案、提名事宜

股票代號：2889

公司名稱：國票金

發言時間：2023-03-13 19:00:58

說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館
璀璨廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告案。
(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。
(三)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及決算表冊案。
(二)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
討論修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司第八屆董事競業禁止
之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，應公告受理股東提案相關
事宜，其內容如下：
1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司
已發行股份總數百分之一以上之股東。
2.提案規定：以書面方式向本公司提出，提案限一項並以300字
為限(含標點符號)，超過者不予列入。
3.受理期間：本公司訂於112年3月27日至112年4月7日，每日
上午9時至下午5時(例假日除外)受理本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於112年4月7日下午5時前送(寄)達
簽名或加蓋印鑑之提案文件，並敘明聯絡方式，以利本公司
董事會進行審查並回復審查結果。採郵寄方式者，請以掛號
郵件寄送並於信封正面註明『股東會提案函件』字樣，以利
處理。
4.受理處所：臺北市中山區樂群三路128號17樓國票金融控股
股份有限公司公司治理處。
二、依據公司法第192條之1規定，應公告受理股東提名相關
事宜，其內容如下：
1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有
本公司已發行股份總數百分之一以上之股東。
2.應選名額：董事13名(含獨立董事4名) ，股東提名人數
超過應選名額者，全部不列入候選人名單。
3.提名受理期間：自112年3月27日起至112年4月7日止，
每日上午9時至下午5時(例假日除外)。凡有意提名之股東
務請於109年4月8日下午5時前送(寄)達簽名或加蓋印鑑之
提名表單，並敘明聯絡方式，以利本公司董事會進行審查
並回復審查結果。
採郵寄方式者，請以掛號郵件寄送並於信封正面註明『董事
候選人提名函件』字樣，以利處理。
4.受理提名處所：臺北市中山區樂群三路128號17樓國票金融
控股股份有限公司公司治理處。
5.應檢附資料：提名股東應填具「提名股東基本資料表」、
「股東提名董事(獨立董事)候選人名單」敘明被提名人姓名、
學歷、經歷等相關資料；提名獨立董事並應檢附聲明書及
相關證明文件(所需表單請逕至提名受理處領取或自行於
本公司網站http://www.ibf.com.tw/index.asp下載列印)。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間
為：自112年4月29日至112年5月28日止，請逕登入臺灣集中
保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票
（網址：http://www.stockvote.com.tw)。