主旨：補充公告本公司董事會決議通過召開112年股東常會之相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)-新增股東會議案

股票代號：2889

公司名稱：國票金

發言時間：2023-04-19 17:30:11

說明：
1.董事會決議日期:112/04/19
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館
璀璨廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告案。
(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。
(三)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及決算表冊案。
(二)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司「公司章程」案。
(二)請本公司重啟執行第110年第一次股東臨時會討論事項第二案所提之安泰銀行
併購案(本案新增)
8.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司第八屆董事競業禁止
之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年4月29日至112年
5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說
明投票(網址：http://www.stockvote.com.tw)。
二、本次股東會將以視訊輔助方式召開，相關說明如下：
1.本公司視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股務處理準則
(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
2.本次股東會視訊部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公
司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及
操作說明等文件，相關文件請參考集保公司網頁。
https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c
3.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
4.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者應自112年4月29日起，至遲
於股東會前二日(112/5/28前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及登記，並
於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html
5.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會
者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得
以視訊方式參與股東會。
6.股東以電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二
日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者
，以電子方式行使之表決權為準。
7.股東以電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會
者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案
之修正行使表決權。
8.股東若已委託代理人出席股東會，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得
再出席股東會；委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會
開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者以委託代理人出席
行使之表決權為準。
9.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事致視訊會議平
台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出
席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於112
年6月5日上午9時於臺北市樂群三路128號7樓延期或續行集會，延期或續行集會
，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發
開會通知。
10.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布
重大訊息。
11.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。