(2889)國票金-重大訊息2023-03-10重大訊息- 代子公司國票綜合證券公告112年股東常會召開日期、地點暨主要議案

標題：(2889)國票金-重大訊息2023-03-10

主旨：代子公司國票綜合證券公告112年股東常會召開日期、地點暨主要議案

股票代號：2889

公司名稱：國票金

發言時間：2023-03-10 16:21:07

說明：
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/17
3.股東會召開地點:本公司3樓會議室(台北市中山區樂群三路128號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業報告案。
2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告案。
3.本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
4.本公司「永續發展政策」、「永續發展實務守則」及
「永續發展藍圖」訂定報告案。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司111年度決算表冊案。
2.承認本公司111年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
2.討論本公司「公司章程」修正案。
3.討論本公司「股東會議事規則」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.選舉本公司第十二屆董事會董事15人(含獨立董事3人)案。
8.召集事由五、其他議案:
1.討論解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/04/19
11.停止過戶截止日期:112/06/17
12.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及第192條之1規定，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本
公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單，本公司自112年
4月10日起至112年4月20日止例假日除外，上午9時至下午5時受
理股東提案及提名，受理提案處所:台北市樂群三路128號3樓國
票綜合證券股份有限公司，電話:85021999

標題：(6125)廣運-重大訊息2023-03-10

主旨：公告董事會決議資金貸與子公司-廣運機電(蘇州)有限公司人民幣6,000萬元案。

股票代號：6125

公司名稱：廣運

發言時間：2023-03-10 16:23:07

標題：(1796)金穎生技-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：1796

公司名稱：金穎生技

發言時間：2023-03-10 16:22:41

標題：(6737)秀育-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除獨立董事之競業禁止案