(3577)泓格-重大訊息2023-03-13重大訊息- 本公司董事會決議召開112年股東常會

標題：(3577)泓格-重大訊息2023-03-13

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：3577

公司名稱：泓格

發言時間：2023-03-13 18:10:48

說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會查核報告
(3)111年度員工及董監酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)111年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：持有已發行股份總數1%以上股份之股東；
受理股東提案及提名期間：自112年3月31日起至112年4月11日止；
受理處所：新竹縣湖口鄉光復北路111號(泓格科技股份有限公司財務處)，
請於信封上加註「股東會提案函件」字樣
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自112年5月10日至112年6月6日止，
股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

標題：(2705)六福-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會通過財務主管與會計主管追認及公司治理主管就任案

股票代號：2705

公司名稱：六福

發言時間：2023-03-13 18:11:53

標題：(3577)泓格-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司重要營運主管異動

股票代號：3577

公司名稱：泓格

發言時間：2023-03-13 18:11:41

標題：(3577)泓格-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司公司治理主管異動