主旨： 本公司於112年3月13日召開董事會通過之主要議案
股票代號：3577
發言時間：2023-03-13 18:10:31
說明：
1.事實發生日:112/03/13
2.公司名稱:泓格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於112年3月13日召開董事會，通過主要議案如下：
一、本公司111年度員工及董監酬勞分派案：
(1)配發員工酬勞：新台幣25,505,000元
(2)配發董監酬勞：新台幣3,188,000元
二、111年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案
三、111年度盈餘分派案：
(1)現金股利新台幣87,225,895元(每股配發新台幣1.5元)
(2)股票股利新台幣58,150,590元(每股配發新台幣1元)
四、111年度盈餘轉增資發行新股案
提撥股東股票股利新台幣58,150,590元，轉增資發行新股5,815,059股
五、修訂「公司章程」案
六、112年股東常會日期及地點：
日期：112年6月9日(星期五)上午9時
地點：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)
七、委任公司治理主管案
八、本公司經理人委任及報酬案
九、112年度會計師獨立性評估暨委任及報酬案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會通過111年度員工及董監酬勞金額及發放方式，
均以現金方式發放，以上決議數與111年度認列費用金額無差異。
