標題：泓格 本公司於111年8月1日召開董事會通過之主要議案

日期：2022-08-01

股票代號：3577

公司名稱：泓格

發言時間：2022-08-01 17:48:27

說明：
1.事實發生日:111/08/01
2.公司名稱:泓格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111年8月1日召開董事會，通過主要議案如下：
一.111年第二季合併財務報告案
二.盈餘轉增資發行新股案
三.訂定配息基準日、停止過戶日案
四.修訂「薪資報酬委員會組織規程」案
五.解除經理人競業限制案
6.因應措施:
一、配息及配股基準日為111年9月10日，停止過戶期間為111年9月6日至9月10日。
二、「薪資報酬委員會組織規程」上傳至公開資訊觀測站-訂定公司治理之相關
規程規則。
7.其他應敘明事項:無