主旨: 董事會決議召開本公司112年股東常會相關事宜
股票代號:8104
發言時間:2023-03-13 17:42:06
說明:
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓(國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、一一一年度營業報告書
2、一一一年度審計委員會審查報告書
3、一一一年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告
4、一一一年度現金股利分派情形報告
5、國內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1、一一一年度營業報告書及財務報表案
2、一一一年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
債券持有人如擬申請轉換,最遲應於112年4月27日向往來證券商辦理手續。
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