主旨: 公告召開本公司112年股東常會事宜
股票代號:1314
發言時間:2023-03-13 17:41:14
說明:
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司民國一一一年度營業報告。
(2) 審計委員會查核本公司民國一一一年度決算表冊報告。
(3) 本公司民國一一一年度董事酬金報告。
(4) 本公司民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5) 其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司民國一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬於普通股上限為五億股額度內辦理國內現金增資發行普通股案。
(2) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字
為限(包括案由、說明及標點符號)。本公司擬訂於民國112年3月15日起
至民國112年3月27日中午12時整止,以書面方式受理股東就本次股東常會
之提案,受理時間為各營業日上午9時至下午5時,最末日為上午9時至中午
12時。提案表單格式及內容說明請逕向本公司提案受理處所洽詢。提案股東
應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。凡有意提案之股東
務請於民國112年3月27日中午12時整前以書面方式寄(送)達並敘明聯絡人
及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式:書面方式,請
於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。本公司提案
受理處所:本公司股務室(105412台北市松山區東興路12號3樓)(電話:
(02)8978-2589)。
(2)依公司法第165條規定,本公司股票自112年5月2日(星期二)起至112年6月30日
(星期五)止停止過戶登記,因最後過戶日112年5月1日(星期一)適逢星期例假
日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於民國112年4月28日(星期五)下午
5時前駕臨本公司股務室(105412台北市松山區東興路12號3樓),辦理過戶
登記手續,掛號郵寄者以民國112年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(3)依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東
會召集通知本公司以公告方式為之,不另寄發開會通知書及委託書,如有疑
問者,請逕向本公司股務室洽詢。電話:(02)8978-2589。
(4)本公司股東得以電子方式行使表決權,行使期間為112年5月31日至112年6月
27日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,
依其相關說明投票,[網址:www.stockvote.com.tw]。
(5)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。
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