標題：(4542)科嶠-重大訊息2023-03-13

主旨：公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：4542

公司名稱：科嶠

發言時間：2023-03-13 16:18:46

說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/05
3.股東會召開地點:桃園市龜山區明興街308號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 審計委員會審核111年度決算表冊報告。
(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬以資本公積發放現金案。
(2) 修訂「公司章程」部份條文案。
(3) 解除新任董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/07
12.停止過戶截止日期:112/06/05
13.其他應敘明事項:
一、依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月6日至112年6月
2日平止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電
子投票台，依相關說明投票。【網址：https:// www.stockvote.com.tw】
二、本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜
1. 受理股東提案期間：自民國112年3月31日起至民國112年4月10日16時止。
2. 受理處所：科嶠工業股份有限公司管理部，桃園市龜山區明興街308號，
聯絡人及電話：黃小姐 03-3591777 。
3. 受理股東提案作業流程及決議標準：
(1). 依公司法172條之1規定辦理，持有百分之一以上股份之股東，得以書面於所
公告受理期間，向本公司提出110年股東常會議案。提案限一項，並以300字為限，
提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(2). 凡有意提案之股東務請於112年04月10日下午4點前送達本公司，
(郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送)。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
三、受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜
1. 受理股東提名期間：民國112年03月31日至112年04月10日止。
2. 受理股東提名處所：：科嶠工業股份有限公司管理部，桃園市龜山區明興街308
號，聯絡人及電話：黃小姐 03-3591777 。
3. 受理股東提名作業流程及決議標準：
本次應選七名董事(含獨立董事三名)，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司敘明董事(含獨立董事)被提名人姓名、學歷及經歷，凡有意提名之
股東務請於民國112年4月10日下午五時前送(寄)達本公司提名受理處所並敘明聯絡人
及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣並以
掛號函件寄達。
(1). 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名
理由。
(2). 股東提名候選人名單申請書正本
提名申請書中請敘明以下資訊：
(a). 提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一
編號)、持有股數、聯絡方式 (地址及電話)。
(b). 各被提名人名單：被提名人類別、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、
現職、所代表之政府或法人名稱。
(c). 提名股東簽章及註明提名日期。
(3). 被提名人之應檢附資料:(獨立董事適用)
(a). 符合獨立董事專業資格證明文件及獨立性、兼職限制之相關證明文件或聲明書
正本。
(b). 被提名人為公立大專校院專任教師時，報經學校核准兼職之文件正本。
(4). 除有下列情事之一者外，應將其列入董事(含獨立董事)候選人名單：
(a). 提名股東於公告受理期間外提出。
(b). 提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
(c). 提名人數超過應選名額。
(d). 提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或獨立董事未檢附前述「應檢附資料」
所列相關證明文件。
(e). 被提名人不符法定資格(註)
註:法人股東未持股及獨立董事未檢附前述『應檢附資料』所列相關證明文件。