主旨: 公告112年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
股票代號:4542
發言時間:2023-06-05 15:13:48
說明:
1.發生變動日期:112/06/05
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):全體董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事:鄧全凱。
董 事:吳明致。
董 事:林豐正。
董 事:李光斌。
獨立董事:李紹昌。
獨立董事:李志仁。
獨立董事:王琳。
4.舊任者簡歷:
董 事:鄧全凱;科嶠工業(股)公司董事長。
董 事:吳明致;科嶠工業(股)公司總經理。
董 事:林豐正;科嶠工業(股)公司副總經理。
董 事:李光斌;科嶠工業(股)公司董事。
獨立董事:李紹昌;國泰人壽保險(股)公司財務部經理。
獨立董事:李志仁;廣明光電(股)公司財務長暨發言人。
獨立董事:王琳;富琳管理顧問有限公司總經理。
5.新任者職稱及姓名:
董 事:鄧全凱。
董 事:吳明致。
董 事:林豐正。
董 事:莊住維。
獨立董事:李紹昌。
獨立董事:李志仁。
獨立董事:王琳。
6.新任者簡歷:
董 事:鄧全凱;科嶠工業(股)公司董事長。
董 事:吳明致;科嶠工業(股)公司總經理。
董 事:林豐正;科嶠工業(股)公司副總經理。
董 事:莊住維;佳尼特股份有限公司總經理。
獨立董事:李紹昌;國泰人壽保險(股)公司財務部經理。
獨立董事:李志仁;廣明光電(股)公司財務長暨發言人。
獨立董事:王琳;富琳管理顧問有限公司總經理。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董 事:鄧全凱;1,161,120股。
董 事:吳明致;1,604,615股。
董 事:林豐正;1,677,115股。
董 事:莊住維;513,000股。
獨立董事:李紹昌;0股。
獨立董事:李志仁;0股。
獨立董事:王琳;0股。
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/09-112/06/08。
11.新任生效日期:112/06/05。
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。