(4542)科嶠-重大訊息2023-03-13重大訊息- 本公司112/03/13董事會議重大決議事項

標題：(4542)科嶠-重大訊息2023-03-13

主旨：本公司112/03/13董事會議重大決議事項

股票代號：4542

公司名稱：科嶠

發言時間：2023-03-13 16:18:13

說明：
1.事實發生日:112/03/13
2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:不適用。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 112年度經理人調薪案。
(2) 111年度營業報告書及財務報表案。
(3) 111年度盈餘分配案。
(4) 擬以資本公積發放現金股利案。
(5) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(6) 111年度內部控制制度聲明書案。
(7) 配合會計師事務所內部調整擬更換本公司簽證會計師暨
評估簽證會計師獨立性及適任性案。
(8) 資金貸與他人案。
(9) 修訂本公司『預算管理辦法』、『自行評估作業辦法』案。
(10)內部稽核實施細則修訂案。
(11)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。
(12)本公司111年度董事會績效評核(含功能性委員會)之績效結果案。
(13)申請玉山銀行、永豐銀行、國泰世華銀行、新光銀行之融資額度展期案。
(14)全面改選董事案。
(15)解除新任董事競業禁止限制案。
(16)修訂『公司章程』部份條文案。
(17)擬訂定召開本公司112年股東常會暨受理股東提案、提名期間及處所相關事宜。

標題：(4711)永純-重大訊息2023-03-13

主旨：永純化學工業股份有限公司公告追認內部稽核主管異動事宜

股票代號：4711

公司名稱：永純

發言時間：2023-03-13 16:19:26

標題：(4114)健喬-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司提報董事會111年度合併財務報表

股票代號：4114

公司名稱：健喬

發言時間：2023-03-13 16:19:16

標題：(2615)萬海-重大訊息2023-03-13

主旨：代重要子公司萬海航運(新加坡)有限公司公告其股東會決議