標題：美時製藥 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止案

日期：2018-11-13

股票代號：1795

公司名稱：美時製藥

發言時間：2018-11-13 19:29:43

說明：
1.董事會決議日:107/11/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)Petar Vazharov:副董事長兼任總經理
(2)沈燁:策略暨財務副總經理
(3)田依菱:財務暨會計副總經理
(4)辜頌惟:台灣總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似業務公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經理人競業禁止:除董事Petar Vazharov(委託出席)因利益迴避未指示表決外，
其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)Petar Vazharov:副董事長兼任總經理
(2)沈燁:策略暨財務副總經理
(3)田依菱:財務暨會計副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)Petar Vazharov:副董事長兼任總經理
艾特士（上海）健康管理諮詢有限公司董事
(2)沈燁:策略暨財務副總經理
艾特士（上海）健康管理諮詢有限公司董事及總經理
(3)田依菱:財務暨會計副總經理
艾特士（上海）健康管理諮詢有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市長寧區虹橋路2272號C段4樓P室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健康管理及醫藥科技諮詢
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無