(3015)全漢-重大訊息2023-03-10重大訊息- 董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜公告

標題：(3015)全漢-重大訊息2023-03-10

主旨：董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜公告

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2023-03-10 15:58:31

說明：
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:桃園市婦女館(地址：桃園市桃園區延平路147號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告案。
(2審計委員會審查民國111年度決算表冊案。
(3)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞案。
(4)本公司民國111年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(5)本公司辦理資本公積發放現金股利報告案。
(6)修正本公司「董事會議事規範」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國111年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)解除董事競業行為禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
一、依據「公司法」第一七二條之一及第一九二條之一規定辦理。
二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本
次112年股東常會之議案及董事候選人名單。凡欲辦理提案及提名之股東，請於
民國112年3月17日起至民國112年3月27日下午五時止，於書面上註明股東戶號、
戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，親自送達或郵寄本公司管理處
(桃園市桃園區建國東路22號)(郵寄者以郵件送達日期為憑)。

標題：(3015)全漢-重大訊息2023-03-10

主旨：代重要子公司 FSP International Inc. 公告董事會決議盈餘分派案

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2023-03-10 15:59:04

標題：(2354)鴻準-重大訊息2023-03-10

主旨：更正本公司及子公司111年12月至112年1月份衍生性商品交易資訊

股票代號：2354

公司名稱：鴻準

發言時間：2023-03-10 15:58:58

標題：(1532)勤美-重大訊息2023-03-10

主旨：本公司代重要子公司璞真建設股份有限公司公告董事會決議召開股東常會