(3015)全漢-重大訊息2023-03-10重大訊息- 公告董事會重大決議事項

標題：(3015)全漢-重大訊息2023-03-10

主旨：公告董事會重大決議事項

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2023-03-10 15:57:15

說明：
1.事實發生日:112/03/10
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)通過本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞案。
(B)通過本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(C)通過本公司民國111年度經理人酬勞案。
(D)通過本公司民國111年度內部控制制度聲明書案。
(E)通過本公司民國111年度盈餘分派案。
(F)通過本公司辦理資本公積發放現金股利案。
(G)通過修正本公司「公司章程」案。
(H)通過修正本公司「董事會議事規範」案。
(I)通過本公司銀行綜合授信額度合約案。
(J)通過本公司改選董事案。
(K)通過提名本公司董事及獨立董事候選人名單案。
(L)通過解除本公司董事競業行為禁止之限制案。
(M)通過本公司民國112年股東常會召開日期、開會地點及議案。
(N)通過本公司民國112年股東常會之股東提案及提名之公告案。
(O)通過本公司擬修正「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

標題：(6239)力成-重大訊息2023-03-10

主旨：本公司受邀參加BofA Securities舉辦之「2023 APAC TMT Conference」

股票代號：6239

公司名稱：力成

發言時間：2023-03-10 15:57:47

標題：(6405)悅城-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司111年度合併財務報告業經提報董事會通過

股票代號：6405

公司名稱：悅城

發言時間：2023-03-10 15:57:36

標題：(4903)聯光通-重大訊息2023-03-10

主旨： (補正)代重要子公司聯瑞科技股份有限公司公告 -董事會重要決議事項