主旨: 公告董事會重大決議事項
股票代號:3015
發言時間:2023-01-05 14:54:58
說明:
1.事實發生日:112/01/05
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)承認本公司經理人民國一一一年度年終獎金案。
(B)通過本公司民國一一二年營運計劃案。
(C)通過修正「公司治理實務守則」部分條文案。
(D)通過修正「永續發展實務守則」部分條文案。
(E)通過修正「防範內線交易管理作業程序」部分條文案。
(F)通過修正「誠信經營守則」部分條文案。
(G)通過本公司民國112年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。
(H)通過本公司擬制定「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
其他重大消息
主旨: 本公司舉辦2022年第4季線上法人說明會
股票代號:3529
發言時間:2023-01-05 15:02:01
主旨: 調整本公司海外第一次無擔保轉換公司債之轉換價格
股票代號:6488
發言時間:2023-01-05 15:00:58
主旨: 公告本公司111年12月份及1-12月累計合併自結損益
股票代號:1909
發言時間:2023-01-05 15:00:05
主旨: 公告本公司審計委員會、併購委員會委員辭職
股票代號:3541
發言時間:2023-01-05 14:59:58
主旨: 本公司受邀參加Credit Suisse 9th Greater China Technology and Internet Conference
股票代號:6488
發言時間:2023-01-05 14:59:33
主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員辭職
股票代號:3541
發言時間:2023-01-05 14:51:41
主旨: 公告本公司獨立董事辭職
股票代號:3541
發言時間:2023-01-05 14:50:24
主旨: 公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜
股票代號:3557
發言時間:2023-01-05 14:44:22
主旨: 公告本公司減資基準日、換股作業計畫及減資換發股票
基準日等相關事項(更正舊股票最後交易日、舊股票最後過戶日)
股票代號:3085
發言時間:2023-01-05 14:44:04
主旨: 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
股票代號:3557
發言時間:2023-01-05 14:42:15