標題：全漢 公告董事會重大決議事項

日期：2023-01-05

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2023-01-05 14:54:58

說明：
1.事實發生日:112/01/05
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)承認本公司經理人民國一一一年度年終獎金案。
(B)通過本公司民國一一二年營運計劃案。
(C)通過修正「公司治理實務守則」部分條文案。
(D)通過修正「永續發展實務守則」部分條文案。
(E)通過修正「防範內線交易管理作業程序」部分條文案。
(F)通過修正「誠信經營守則」部分條文案。
(G)通過本公司民國112年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。
(H)通過本公司擬制定「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無