標題：伊雲谷 公告本公司107年第二次股東臨時會重要決議事項

日期：2018-11-13

股票代號：6689

公司名稱：伊雲谷

發言時間：2018-11-13 18:05:09

說明：
1.臨時股東會日期:107/11/13
2.重要決議事項:
(1)增補選獨立董事三席及董事一席案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並
更名為「董事選任程序」案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條
文案。
(10)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放
棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。
3.其它應敘明事項:無。