標題：伊雲谷 公告本公司董事會決議召開107年第二次股東臨時會相關事宜

日期：2018-09-25

股票代號：6689

公司名稱：伊雲谷

發言時間：2018-09-25 16:04:38

說明：
1.董事會決議日期:107/09/25
2.股東臨時會召開日期:107/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市中山區南京東路三段9號11樓(小型會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(2) 訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(3) 訂定本公司「道德行為準則」案。
(4) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
二、選舉暨討論事項：
(1) 增補選獨立董事三席及董事一席案。
(2) 解除新選任董事競業禁止限制案。
(3) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」
案。
(6) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(7) 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(8) 修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(9) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(10)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃
公開承銷案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/10/15
6.停止過戶截止日期:107/11/13
7.其他應敘明事項:本公司獨立董事採候選人提名制度，依公司法第192條之1規定，股東
如欲於本次股東臨時會提出獨立董事候選人名單，本公司將於107年9月28日至107年10月
8日止受理，其獨立董事候選人提名相關事宜請查閱公開資訊觀測站「採候選人提名制選
任董監事相關公告」。