標題：伊雲谷 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-14

股票代號：6689

公司名稱：伊雲谷

發言時間：2019-03-14 18:21:11

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:新北市三重區三和路四段111號7樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 本公司107年度營業報告。。
(2) 審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
(3) 本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
二、承認事項：
(1) 承認本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
(2) 承認本公司107年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1) 解除本公司董事競業禁止限制案。
(2) 修訂本公司「公司章程」案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:108/04/02
6.停止過戶截止日期:108/05/31
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東務請於民國108年3月22日至108年4
月2日下午五時前寄達並敘明聯絡人及方式，以利董事會回覆是否列為議案。郵寄者以
寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(2)受理處所：伊雲谷數位科技股份有限公司(地址：新北市三重區三和路四段111之
32號7樓 電話：(02)2280-1777 #6681)。