(9957)燁聯-重大訊息2023-03-10重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會。

標題：(9957)燁聯-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會。

股票代號：9957

公司名稱：燁聯

發言時間：2023-03-09 19:24:52

說明：
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區
服務中心2F集會堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.監察人查核111年度決算報告。
3.111年度財務報告。
4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。
5.大陸投資報告。
6.制定本公司『道德行為準則』報告。
7.制定本公司『誠信經營守則』報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認111年度決算書表。
2.承認111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.「資金貸與他人作業程序」修正案。。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
一、本公司受理股東提案權之期間訂為：民國112年4月25日至112年5月8日
受理處所：燁聯鋼鐵股份有限公司財務部
地址：高雄市岡山區興隆街600號
其他作業規範悉依公司法第172條之1規定辦理。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

標題：(4536)拓凱-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司背書保證金額達第25條第一項第四款標準

股票代號：4536

公司名稱：拓凱

發言時間：2023-03-09 19:26:08

標題：(4536)拓凱-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會決議召開112年度股東常會

股票代號：4536

公司名稱：拓凱

發言時間：2023-03-09 19:25:47

標題：(4536)拓凱-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會通過111年度員工及董事酬勞分配案