主旨： 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：6697
發言時間：2023-03-09 17:36:29
說明：
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(南港軟體園區會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會查核報告
(3)111年度員工及董事酬勞分派報告
(4)111年度盈餘分派現金股利發放情形報告
(5)修正「公司治理實務守則」部分條文
(6)修正「企業永續發展實務守則」部分條文
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案
(2)擬解除現行董事之競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:無
