標題：東捷資訊 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-18

股票代號：6697

公司名稱：東捷資訊

發言時間：2022-03-18 16:21:08

說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(南港軟體園區會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度審計委員會查核報告
(3)110年度員工及董事酬勞分派報告
(4)修正「公司治理實務守則」部分條文報告
(5)修正「企業社會責任守則」部分條文報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案
(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:無