標題：東捷資訊 本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜(增加召集事由)

日期：2022-05-12

股票代號：6697

公司名稱：東捷資訊

發言時間：2022-05-12 15:45:56

說明：
1.董事會決議日期:111/05/12
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓（南港軟體園區會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度審計委員會查核報告
(3)110年度員工及董事酬勞分派報告
(4)修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文 (新增)
(5)修正「道德行為準則」部分條文 (新增)
(6)修正「公司治理實務守則」部分條文
(7)修正「企業社會責任實務守則」部分條文
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案
(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修正「背書保證管理辦法」部分條文案 (新增)
(4)修正「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案 (新增)
(5)修正「股東會議事規則」部分條文案 (新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:無