主旨： 公告董事會決議召開112年度股東常會相關事宜
股票代號：3023
發言時間：2023-03-09 13:45:43
說明：
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:
信邦電子股份有限公司新時代會議室（新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業概況報告
(2)111年度審計委員會查核報告
(3)本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債報告
(4)本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債報告
(5)111年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊暨合併決算表冊案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
1、本公司採用電子投票作為股東表決權行使管道之一
2、本公司國內第七&八次無擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/01~112/05/30，
債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/03/30向往來證券商辦理轉換手續。
