標題：信邦公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-06

股票代號：3023

公司名稱：信邦

發言時間：2025-03-06 16:08:33

說明：
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:
信邦電子股份有限公司新時代會議室(新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業概況報告。
(2)113年度審計暨風險委員會查核報告。
(3)本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債報告。
(4)113年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊暨合併決算表冊案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 本公司配合100%之子公司睿信電子(股)公司(以下簡稱睿信)未來申請股票上市　
(櫃)計畫，擬辦理對睿信釋股作業暨放棄參與睿信之現金增資計畫案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
1、本公司採用電子投票作為股東表決權行使管道之一
2、本公司國內第八次無擔保轉換公司債停止轉換期間為114/03/29~114/05/27，
債券持有人如擬申請轉換，最遲應於114/03/27向往來證券商辦理轉換手續。