主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
股票代號：4760
發言時間：2023-03-07 18:09:40
說明：
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號3樓會議室
(經濟部工業局大發(兼鳳山)工業區服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一一一年度營業報告。
(2) 審計委員會審查報告。
(3) 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(5) 買回公司股份執行情形。
(6) 盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司111年度財務報告及營業報告書案。
(2) 本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於112年04月07日起至112年04月
17日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東會之提案，凡
有意提案之股東，請於112年04月17日下午5點30分前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理提案及提名之處所：勤凱科技股份有限公司。
地址：831高雄市大寮區大有三街32號，電話：07-7873287 。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年5月13日至112年
6月11日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
