(5468)凱鈺-重大訊息2023-03-07重大訊息- 公告本公司董事會決議通過112年股東常會召開事宜

標題：(5468)凱鈺-重大訊息2023-03-07

主旨：公告本公司董事會決議通過112年股東常會召開事宜

股票代號：5468

公司名稱：凱鈺

發言時間：2023-03-07 16:51:58

說明：
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:台南市安南區科技一路50號(1樓視聽教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會查核報告書。
(3)111年度年度增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書暨財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，應公告受理股東提案相關事宜，其內容如下：
1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上之股東。
2.受理提案期間：訂於112年4月7日起至112年4月17日下午5時止受理本次股東常會
之提案，以書面方式向本公司提出，提案限一項並以三百字為限。
3.受理提案方式：凡有意提案之股東務請於受理提案期間送(寄)達並明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案
函件』字樣，以掛號函件寄送。
4.受理處所：凱鈺科技股份有限公司財務部(地址：台南市安南區科技五路68號)。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日至
112年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。

標題：(9925)新保-重大訊息2023-03-07

主旨：代子公司誼光國際公寓大廈管理維護(股)公司公告向新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院取得使用權資產1筆

股票代號：9925

公司名稱：新保

發言時間：2023-03-07 16:54:11

標題：(1102)亞泥-重大訊息2023-03-07

主旨：公告本公司董事會會議決議通過發行 (無擔保)普通公司債。

股票代號：1102

公司名稱：亞泥

發言時間：2023-03-07 16:53:06

標題：(2342)茂矽-重大訊息2023-03-07

主旨：公告本公司董事會決議通過111年下半年度現金股利