主旨： 公告本公司董事會決議買回庫藏股
股票代號：2008
發言時間：2023-03-07 16:42:28
說明：
1.董事會決議日期:112/03/07
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):749,757,945
5.預定買回之期間:112/03/08~112/05/07
6.預定買回之數量(股):10,000,000
7.買回區間價格(元):13.50~27.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.98
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第七案
案 由：為維護公司信用及股東權益，擬執行庫藏股之機制，提請 討論。
說 明：
一、本公司為維護公司信用及股東權益，擬第7次買回庫藏股，預計買回10,000
千股，執行期間自112年3月8日至112年5月7日止，買回價格區間為
13.5元至27元。惟當公司股價低於所定區間價格下限時，得繼續執行買
回公司股份。
二、依證券交易法相關規定，由董事會出具已考慮公司財務狀況及不影響公司
資本維持之聲明書。
三、依證券交易法第28條之2及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定，
應公告及申報之主要事項如下：
（1）買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
（2）買回股份之種類：普通股。
（3）買回股份之總金額上限：749,757,945元。
(依111年第3季財報保留盈餘加資本公積扣除董事會已決議之分配盈餘)
（4）預定買回之期間與數量：
112年3月8日起至112年5月7日止；預計買回10,000千股，佔本公
司發行股份之4.98 %。
(5）預計買回之區間價格：
13.50元至27元之間，惟當公司股價低於所訂買回之區間價格下限時，
得繼續執行買回。
（6）買回之方式：自證券集中市場買回。
（7）申報時已持有本公司股份之數量： 無。
（8）申報前三年內買回本公司股份之情形：不適用。
（9）已申報買回但未執行完畢之情形：無。
（10）檢附董事會聲明書及證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見。
(詳如后)
四、本案業經審計委員會審議通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
高興昌鋼鐵股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經112年3月7日第21屆第8次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之
同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份10,000,000
股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之4.98，且買回股份所需金額上限僅占本公
司流動資產之百分之13.32，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本
公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
高興昌公司董事會決議本次預計買回之價格區間訂為13.50元至27.00元之間，並未超過上述規定之買
回價格上下限範圍，故其買回價格訂定應屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無
