主旨： 公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期、
召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
股票代號：1304
發言時間：2023-03-07 16:20:47
說明：
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業狀況報告；
(2)審計委員會查核一一一年度會計表冊報告；
(3)一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度會計表冊案；
(2)盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修正案；
(2)「股東會議事規則」修正案；
(3)「董事選舉辦法」修正案；
(4)董事競業許可案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事九人。
9.召集事由五、其他議案:其他議案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為上午九時整；
(二)股東常會受理股東提案期間為112年3月31日至112年4月10日。
