主旨： 代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司
公告董事會決議一一二年度股東常會召開日期、
召集事由及停止過戶日期
股票代號：1304
發言時間：2023-03-07 16:03:30
說明：
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/05/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業狀況報告；
(2)監察人查核一一一年度會計表冊報告；
(3)一一一年度董事、監察人及員工酬勞分派情形報告案；
(4)新任董事暨監察人名單報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度會計表冊；
(2)承認一一一年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論盈餘轉增資發行新股案；
(2)討論「公司章程」修正案；
(3)新任董事競業許可案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:其他議案
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:112/04/17
11.停止過戶截止日期:112/05/16
12.其他應敘明事項:
股東常會召開時間為上午11時40分整。
